Kara Para Haberleri - Son Dakika Kara Para Haber Güncel Gelişmeler

10 ilde yasaklı madde ve kara para operasyonunda çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, MASAK raporları ve Europol üyesi ülkelerle yapılan işbirliği çerçevesinde operasyon düzenledi. İstanbul, Bursa, Hakkari, Ankara, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin’deki belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, farklı zamanlarda ele geçirilen 10 ton 250 kilogram yasaklı maddeyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalandı. ÇOK SAYIDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU Soruşturma kapsamında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Yasaklı Madde İthal Etme” ve “Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları tespit edildi. Operasyon sırasında 135 taşınmaz, 47 motorlu araç, 1 ticari araç plakası ve 42 şirket ortaklık payına el konuldu. Yetkililer, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda suç örgütünün hem ulusal hem de uluslararası bağlantılarının deşifre edildiğini açıkladı. OPERASYON ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİYLE BAŞLATILDI Operasyon, MASAK ve Europol üyesi ülkelerle yürütülen belge ve bilgi paylaşımı ile başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, suç örgütünün büyük bir kara para trafiğini yönettiği ve yakalanan yasaklı maddelerin uluslararası bağlantılarla ilgili olduğu belirlendi. OPERASYON ÇEMBERİ GENİŞLEYEBİLİR Yakalanan 10 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Yetkililer, operasyonun devam edeceğini ve gözaltı sayısının artabileceğini, çemberin genişleyebileceğini duyurdu.

Kuryeden zırhlı araca kara para ile mücadelede yeni adım

Altın, döviz ve diğer kıymetli varlıkların taşınmasını sağlayan özel güvenlik şirketleri için önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle birlikte, bu şirketler artık kara para ile mücadele kapsamında resmi olarak “yükümlü” sayılacak. Yapılan düzenleme, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te değişiklik öngörüyor. Buna göre, para ve değerli eşya taşıma hizmeti sunan firmalar, şüpheli işlemleri devlete bildirmekle sorumlu olacak. KARA PARA İLE MÜCADELEDE KAPSAM GENİŞLETİLDİ Son dönemde gerçekleştirilen kara para operasyonlarında özellikle Kapalıçarşı çevresinde kasalarla altın ve döviz taşındığının tespit edilmesi, düzenlemenin zeminini hazırlayan gelişmeler arasında yer aldı. Yeni düzenlemeyle birlikte özel güvenlik şirketleri; Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Terörün finansmanıyla mücadele, Şüpheli işlemlerin bildirilmesi konularında doğrudan sorumluluk üstlenecek. Bu kapsamda şirketler, kanunun uygulanmasında “yükümlü, şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimler” arasında değerlendirilecek. MÜŞTERİ KİMLİK BİLGİLERİ ARTIK DAHA SIKI DENETLENECEK Yönetmelik hükümlerine göre, para, altın, bono ve döviz gibi kıymetleri taşıyan şirketler artık müşterilerinin kimlik bilgilerini almak ve doğrulamak zorunda. Düzenlemeye göre şirketler: Müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğundan sorumlu olacak, Kimlik bilgilerinde şüphe oluşması halinde tutar gözetmeksizin kimlik tespiti yapacak, İşlemin gerçek faydalanıcısını ortaya çıkarmak için gerekli tedbirleri alacak. Bu yükümlülük yalnızca doğrudan müşterileri değil, müşteri adına veya hesabına hareket eden kişileri de kapsayacak. ZIRHLI ARAÇLARDAN KURYELERE KADAR GENİŞ HİZMET AĞI Söz konusu şirketler, bugüne kadar altın, bono, döviz ve yüksek meblağlı nakit taşımacılığını zırhlı araçlar veya özel kuryeler aracılığıyla gerçekleştiriyordu. Yeni düzenleme ile bu faaliyetler artık daha sıkı bir mali denetim ve bildirim sistemi içinde yürütülecek. Uzmanlara göre yapılan değişiklik, finansal sistemde şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin güçlendirilmesi açısından kritik bir adım niteliği taşıyor. GÜVENLİK ZİNCİRİNE YENİ HALKA Yönetmelik değişikliğiyle birlikte altın ve döviz taşımacılığı yapan özel güvenlik şirketleri, yalnızca fiziki güvenliği sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda mali şeffaflık ve kara para ile mücadelede de aktif rol üstlenecek. Yeni düzenlemenin, özellikle yüksek hacimli altın ve döviz hareketlerinin gerçekleştiği piyasalarda daha sıkı kontrol mekanizmaları oluşturması bekleniyor.

Futbolda bahis soruşturması: Başsavcı Gürlek’ten yeni operasyon sinyali

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Başsavcıvekili Osman Sağlam, İstanbul Adliyesi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek kapsamı giderek büyüyen bahis soruşturmalarına ilişkin detaylı bilgilendirme yaptı. Antalya’da başlayan dosyanın İstanbul’a devredilerek birleştiğini hatırlatan Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yürüttüğü idari soruşturmaların, savcılığın adli soruşturmasıyla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. “TFF’ye bağlı değiliz. Onların disiplin yaptırımları bizim için bağlayıcı değil.” sözleriyle sürecin bağımsız ilerlediğini ifade etti. CİMER VE TFF’DEN YÜZLERCE BİLDİRİM Gürlek, soruşturmanın temelini oluşturan ihbarların önemli bir bölümünün CİMER üzerinden geldiğini söyledi. Savcılığın, maçlara ilişkin tüm şüpheli hareketleri resen incelemeye aldığını belirten Gürlek, MASAK raporları ve mali hareketlerin de dosyaya dahil edildiğini açıkladı. “Sadece bahis oynamak suç değil. Adli soruşturma için mutlaka menfaat ilişkisi gerekiyor.” dedi. INTERPOL, UEFA VE FIFA SÜRECE DAHİL Başsavcı Gürlek, soruşturmada uluslararası kuruluşlarla aktif bilgi paylaşımı yapıldığını belirterek, “IP adreslerinden oyuncuların listesi çıkarılıyor. Yurt dışındaki legal sitelerden de veriler geliyor. KKTC, Gürcistan, Karabağ dahil birçok bölgeyle temas halindeyiz.” ifadelerini kullandı. Başsavcıvekili Sağlam ise TFF’nin 6 bin 200 futbolcunun bilgilerini dijital formatta savcılığa ilettiğini, mal varlıklarının ve çevrelerindeki ani artışların dikkatle araştırıldığını söyledi. “YENİ BİR OPERASYON KAPIDA” Gürlek, soruşturmanın genişlediğine dikkat çekerek önümüzdeki günlerde ses getirecek yeni gözaltıların olabileceğini belirterek, “Muhtemelen yakın zamanda bir operasyon daha yapabiliriz. Sosyal medyayı yakından takip ediyoruz. Süreci manipüle edenler hakkında resen soruşturma açıyoruz” dedi. Futbolcuların, hakemlerin, yöneticilerin ve kulüp başkanlarının tamamının titizlikle incelendiğini vurgulayan Gürlek, “Lekelenmeme hakkı bizim için çok önemli. Ama ucu kime dayanırsa dayansın bu soruşturma sonuna kadar gidecek.” açıklamasında bulundu. TÜM YAPI MERCEK ALTINDA Bir gazetecinin sorduğu “Başkanlar ile hakemler arasında bir bağlantı var mı?” sorusuna Gürlek, “Olma ihtimali var. Tüm irtibatlar inceleniyor.” yanıtını verdi. Başsavcıvekili Sağlam ise basketbol ve voleybolda da benzer bir sürecin olup olmayacağına ilişkin soruya, “Şu an bir bulgu yok ancak ihtimal dahilinde.” dedi. “KARA PARA ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR” Soruşturmada en kritik başlıklardan biri olan kara para iddialarına da değinen Gürlek, “Kaynağı belirsiz para girişi varsa detaylı biçimde inceleniyor. Bu sürecin futbolu yıpratmasını istemiyoruz. Bu nedenle hem hızlı hem de çok kapsamlı ilerliyoruz.” açıklamasında bulundu. ‘VERİLER SİLİNDİ’ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR Federasyon verilerinin silindiği iddialarına açıklık getiren Başsavcıvekili Sağlam: “Tuttur.com verileri yarı aktif durumda. Federasyonun sistemleri inceleniyor. İhbar geldiği anda tüm kayıtlar incelenir.” dedi. Sağlam ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddiaları hakkında da hızla harekete geçildiğini ve soruşturmanın genişletildiğini ifade etti. TANINMIŞ İSİMLER DOSYADA Başsavcı Gürlek, ayrıntı vermekten kaçınsa da dosyada tanınmış kişilerin bulunduğunu belirterek “Bir spor yorumcusunun, eşinin adına bahis oynadığını tespit ettik. Şimdilik isim paylaşmayacağız.” dedi. TÜRK FUTBOLU TARİHİNİN EN KAPSAMLI SORUŞTURMASI Savcılık, üç savcının yalnızca bu soruşturmaya odaklandığını açıklayarak süreçte hiçbir detayın gözden kaçmayacağını vurguladı. Başsavcıvekili Sağlam: “MASAK raporları, HTS kayıtları, banka hareketleri… Hepsi tek tek inceleniyor. Ülke çapında bilinen isimlerin yer aldığı geniş bir operasyon daha olabilir.” dedi.