Papel Elektronik Para Şirketine kayyum atandı: 41 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında operasyon gerçekleştirildi. Şirketin “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturulduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporları ve MASAK analizleri, yasadışı bahis ve forex faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para kuruluşları üzerinden finansal sisteme sokulduğunu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığını ortaya koydu.
ÖRGÜT YAPISINDA AKTİF KATILIM TESPİT EDİLDİ
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol oynadıkları belirlendi.
Soruşturma raporlarında, şüphelilerin elektronik para hesaplarının yönetimi, finansal akışların gizlenmesi ve yazılım altyapıları üzerinden suç gelirlerinin yönlendirilmesi gibi operasyonel, idari ve teknik süreçlerde görev aldıkları ifade edildi.
41 ŞÜPHELİYE GÖZALTI, MALVARLIKLARINA EL KONULDU
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, malvarlıklarına da el konuldu.
Bu kapsamda, suç gelirlerinin elektronik para hesapları üzerinden aklanması ve transfer edilmesine aracılık eden kişiler hakkında soruşturma sürüyor.
PAPEL’E KAYYUM ATANDI
Operasyon kapsamında Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Kayyum atanmasıyla birlikte şirketin mali ve operasyonel işlemleri TMSF kontrolüne geçti.
Web.tv
