VEPARA’ya soruşturma: Bursa dahil 6 ilde 31 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Kanunu’na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla soruşturma başlattı.

BAHİS VE FOREX GELİRLERİ FİNANSAL SİSTEME SOKULMUŞ

Soruşturma kapsamında yapılan TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sisteme sokulduğunu ortaya koydu. Bu gelirlerin yurtiçi ve yurtdışı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

ÖRGÜT YAPISI VE ŞÜPHELİLERİN ROLLERİ

Örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan şüphelilerin; suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif olarak katıldıkları, "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri tespit edildi.

BURSA DAHİL 6 İLDE OPERASYON

İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.

FİNANSAL VE DİJİTAL DELİLLER TOPLANIYOR

Operasyonlarda şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi hedefleniyor. Yetkililer, soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiğini belirtti.