Kara para soruşturması: Rasim Ozan Kütahyalı adliyeye sevk edildi!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk operasyon dalgasında yakalanan 128 kişinin ardından, devam eden çalışmalarda 33 şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki ifade ve yasal işlemleri tamamlanan toplam 161 şüpheliden 7'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA SEVK EDİLDİLER

Aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet mensubu, 4 avukat ile kamuoyunun yakından tanıdığı Rasim Ozan Kütahyalı ve suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun’un da bulunduğu 154 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin adliyeye taşınması sırasında güzergah üzerinde ve adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan firari 37 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonların ise sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE SUÇLAMALAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, fiziki ve teknik takipler, banka hesap hareketleri, dijital materyal incelemeleri, HTS kayıtları ve kripto varlık analizleri sonucunda şüphelilerin organize bir suç örgütü çatısı altında hareket ettiği saptandı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis ve "phishing" (oltalama) yöntemiyle gerçekleştirdikleri nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri; elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, paravan şirketler, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlıklar üzerinden dolaşıma sokarak akladıkları belirlendi. Bu tespitler üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla 21 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.