Adana merkezli 21 ilde düzenlenen ‘Yasa dışı bahis’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet ve kara para aklama’ suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, HTS kayıtları ve kripto varlık analizleri doğrultusunda şüphelilerin organize bir yapı halinde hareket ettiği belirlendi. Soruşturma dosyasına göre örgüt üyelerinin, yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirleri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık platformları üzerinden akladıkları tespit edildi.
Yapının ayrıca özel yazılım sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, sanal POS ve elektronik ödeme ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finans sistemi içinde dolaştırdığı ortaya çıktı. İncelemelerde örgütün kripto para sistemlerini aktif kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm işlemleri yaptığı da kaydedildi.
MASAK incelemelerine göre soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketliliği tespit edildi. Yetkililer, söz konusu yapının ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finans suç örgütü niteliği taşıdığını değerlendirdi.
Soruşturma dosyasında bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de suç gelirlerinin bankacılık sistemi içindeki transfer süreçlerinde rol aldığı, şüpheli işlemlere yönelik güvenlik ve bloke mekanizmalarının etkisiz hale getirilmesine yardımcı olduklarına dair güçlü bulgular elde edildiği belirtildi. Ayrıca bazı emniyet personelinin, adli makamlarca verilen yakalama ve arama kararlarına ilişkin bilgileri rüşvet karşılığında sorguladıkları ve operasyon süreçlerine dair bilgi aktardıkları öne sürüldü.
Savcılık dosyasında, Kütahyalı’nın hesabının yalnızca pasif bir para transfer noktası olmadığına dikkat çekildi. İncelemelerde Kütahyalı’nın hesabından, katmanlandırma amacıyla kullanıldığı değerlendirilen farklı hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon liralık para girişi olduğu kaydedildi.
Bunun yanı sıra, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para ve ödeme kuruluşu üzerinden Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira aktarıldığı tespit edildi. Savcılık, söz konusu para hareketlerinin örgütün genel işleyişi dikkate alındığında olağan bireysel finans trafiği kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade etti.