Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ikinci aşama operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 26 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding'e ait şirketlerin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yaptığı iddiaları üzerine büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İkinci aşamaya geçilen bu operasyon, birçok önemli ismi gözaltına alırken, holding bünyesindeki 121 şirkete ait malvarlıklarına da el konuldu.
VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASISoruşturma, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi'nin hazırladığı rapor doğrultusunda başlatıldı. Yürütülen incelemeler sonucunda Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektöründeki şirketlerin, sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yaptığı belirlendi.
Elde edilen bulgulara göre, holdingin denetimindeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri, gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdi. Yapılan işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığına değil, kayıt dışı fatura zinciri yoluyla vergi kaçırma amacına yönelik olduğu saptandı.
ÖRGÜTLÜ FAALİYETLER VE MALİ HAREKETLİLİKSoruşturma sırasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor da dikkat çekici bulgular sundu. Rapora göre, 2020-2021 yılları arasında Can Holding ve ilişkili 121 şirketin banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL'lik bir finansal hareketlilik gözlemlendi.
Bu mali hareketlilik sonrası, Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, holding sahiplerinden Şakir Can, Murat Can ve eşlerinin de bulunduğu 16 şüpheliye ait malvarlıklarına el kondu. Ayrıca, holdingle bağlantılı birçok kişi ve şirkete de soruşturma kapsamında işlem yapıldı.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONİstanbul merkezli olmak üzere, Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonun ikinci aşamasında, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ gibi önemli isimlerin yanı sıra Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da gözaltına alındı. Toplamda 26 şüpheli, gözaltına alınırken, operasyonun boyutu giderek büyüdü.
DİJİTAL MATERYALLER VE BELGELER ELE GEÇİRİLDİOperasyon sırasında, şüphelilerin şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. 3’ü yurt dışında olmak üzere toplam 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
"SUÇ ÖRGÜTÜ KURULMASI" İDDİASI VE SORUŞTURMANIN GELECEĞİCan Holding bünyesinde gerçekleştirilen bu suç örgütü faaliyetlerinin, örgütlü bir yapının parçası olarak yıllardır sürdürüldüğü tespit edildi. İlgili şirketlerin yöneticileri tarafından organize edilen sistematik faaliyetlerin, vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacı taşıdığı belirtiliyor.
Soruşturma süreci, yalnızca Türkiye'deki operasyonlarla sınırlı kalmayıp, yurt dışı bağlantılı bazı şüphelilere yönelik de uluslararası düzeyde başlatılan yakalama çalışmalarını içeriyor.
Soruşturma ilerledikçe, çok daha fazla detayın ortaya çıkması ve hukuki sürecin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.