İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen geniş çaplı mali operasyon kapsamında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu 26 şirkete operasyon yapıldı. Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla 35 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde harekete geçti. İstanbul merkezli olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek mali müşavirler ve şirketler mercek altına alındı.
26 ŞİRKETE EŞ ZAMANLI BASKINSoruşturma kapsamında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirkete operasyon düzenlendi. Şirket merkezleri ile bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu.
SUÇLAMALAR DİKKAT ÇEKİYOROperasyonun, ciddi mali suç iddialarına dayandığı öğrenildi. Şüpheliler hakkında şu suçlamalar yöneltildi:
Suç örgütü kurma ve yönetme Vergi kaçakçılığı Resmi belgede sahtecilik Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaBu kapsamda yürütülen soruşturmanın uzun süredir teknik ve fiziki takiple desteklendiği belirtildi.
45 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARISoruşturma dosyasında 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken, operasyonlar sonucunda şu ana kadar 35 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin mali müşavirler ve şirket yöneticileri arasında olduğu ifade edildi.
Operasyon kapsamında şirketlerdeki aramaların devam ettiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı.