Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 100 milyar liralık hacme ulaştığı saptanan sahte fatura trafiğine karşı geniş kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Yapay zeka destekli "KURGAN" sistemi üzerinden tespit edilen 2 bin 300 mükellefe yönelik fiili incelemeler ve yasal yaptırımlar devreye alınıyor.
Vergi Denetim Kurulu (VDK), sahte belge ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı evrak kullanımıyla mücadelede strateji değişikliğine giderek teknolojik altyapısını güçlendirdi. Bu kapsamda devreye alınan "KURGAN" (Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi) aracılığıyla, usulsüz fatura hareketleri mercek altına alındı.
İLK ETAPTA 10 MİLYAR LİRALIK TESPİT
Denetim sürecinin ilk aşamasında, yaklaşık 10 milyar liralık usulsüzlük tespit edilen 300 mükellef nezdinde fiili incelemeler yapılacak. Müfettişler; cari dönem belgelerini, para hareketlerini, kaydi ve fiili envanter sayımlarını detaylıca kontrol ederek gerçek bir mal veya hizmet alımı olup olmadığını saptayacak.
KURGAN-2 LİSTESİ: 2 BİN 300 MÜKELLEF BELİRLENDİ
Operasyonun ikinci fazı olan "KURGAN-2" kapsamında, KDV hariç 100 milyar liralık sahte fatura trafiği inceleniyor.
Bu çerçevede; Toplam 2 bin 300 mükellefe resmi bildirimler gönderildi. Banka hesap hareketleri ve yoklama sonuçları çapraz kontrole tabi tutulacak. Mal veya hizmetin gerçekte alınmadığının kanıtlandığı durumlarda faturalar kayıtlardan düşürülecek.
AĞIR MALİ VE HUKUKİ YAPTIRIMLAR YOLDA
Sahte belge kullandığı kesinleşen mükellefleri bekleyen yasal süreçler şunlardır:
Vergi Cezaları: Usulsüz kullanılan faturalardaki KDV indirimleri iptal edilecek. Ziyaa uğratılan KDV, gelir/kurumlar vergisi ve geçici vergi için 3 kat vergi ziyaı cezası kesilecek.
Hapis Cezası: Vergi Usul Kanunu uyarınca ilgililer hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.
Güven ve İade Kaybı: İlgili mükelleflerin KDV iade süreçleri zorlaştırılacak, bankalar ve ticari partnerler nezdinde güven puanları etkilenecek.