Bursa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, "Dağ Grup" şirketleri çatısı altında organize suç faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen 60 kişiden 50’si gözaltına alındı. Şüphelilerin, 1 milyar 300 milyon lirayı aşkın suç geliri elde ettikleri ve bu gelirleri çeşitli yöntemlerle aklayarak mal varlıklarına dönüştürdükleri öne sürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürüttükleri soruşturma kapsamında, “suç gelirlerinin aklanması” ve “rüşvet” suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Soruşturma çerçevesinde, M.D. isimli şahsa ait olduğu belirlenen Dağ Grup çatısı altındaki tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç kiralama firmaları aracılığıyla yasa dışı gelirlerin aklandığı tespit edildi. Şüpheli M.D.’nin bu gelirlerle yakın çevresine taşınmazlar ve lüks araçlar aldığı, ayrıca bazı araçlarda çakar tertibatı kullanarak kamu görevlisi izlenimi yarattığı belirlendi.
Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 13 farklı şirkette toplam 47 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı ve bu işlemlerden elde edilen komisyonlar yoluyla 1 milyar 300 milyon lirayı aşan suç gelirine ulaşıldığı belirlendi. Gelirlerin yasalmış gibi gösterilmesi için fatura düzenleyerek, yasal defterlere kaydederek ve ticari faaliyet süsü verilerek sisteme sokulduğu tespit edildi. Suç gelirlerini akladıkları öne sürülen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 1 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Ayrıca 4 iş yerinde ele geçirilen 9 çelik kasada inceleme başlatıldı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.