Bursa dahil 13 ilde operasyon! 175 milyon liralık hesap hareketi ortaya çıktı

Gaziantep merkezli Bursa’nın da aralarında bulunduğu 13 ilde düzenlenen operasyonda, vatandaşları “yüksek kazanç” vaadiyle dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne darbe vuruldu. Operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 19’u tutuklanırken, soruşturma kapsamında milyonlarca liralık para hareketi tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir suç ağı ortaya çıkarıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle kandırarak dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin özellikle düşük gelirli kişileri para karşılığında banka ve kripto para hesapları açmaya yönlendirdiği tespit edildi.

Açılan hesapların internet ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kullanıldığı, GSM hatları temin edildiği ve bu hesapların farklı illerdeki kişilerle bağlantılı şekilde dolandırıcılık faaliyetlerinde değerlendirildiği ortaya çıkarıldı.

Suçtan elde edilen gelirlerin ise kripto para platformlarına aktarıldığı, ardından ATM’lerden çekildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında belirlenen 37 şüpheliye yönelik Gaziantep merkezli operasyon düzenlendi.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İzmir, Konya, Mersin, Kastamonu, Antalya ve Şırnak’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 30 cep telefonu, 28 SIM kart, 1 harici disk, 1 tablet, 5 hafıza kartı, 1 SSD ve 11 USB bellek ele geçirildi.

Operasyonun ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin son bir yıl içerisinde kullandığı banka ve kripto para hesaplarında dikkat çeken para trafiği ortaya çıktı.

Yapılan analizlerde 120 banka hesabı ve 75 kripto para hesabında toplam 175 milyon liralık hareket tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheli hakkında karar verildi.

Mahkeme süreci sonunda şüphelilerden 19’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siber dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.